ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ
 
ΦόρουμΦόρουμ  ΗμερολόγιοΗμερολόγιο  Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις  ΑναζήτησηΑναζήτηση  Κατάλογος ΜελώνΚατάλογος Μελών  Ομάδες ΜελώνΟμάδες Μελών  ΕγγραφήΕγγραφή  ΣύνδεσηΣύνδεση  

Μοιραστείτε | 
 

 οδηγίας 2005/60/ΕΚ

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
ECYSE

avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 137
Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2013
Ηλικία : 63
Τόπος : ΑΘΗΝΑ -ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: οδηγίας 2005/60/ΕΚ    Πεμ Δεκ 19, 2013 5:13 am

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.


http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_el.pdf
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://ECYSE.FORUMOTION.COM
ECYSE

avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 137
Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2013
Ηλικία : 63
Τόπος : ΑΘΗΝΑ -ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: οδηγίας 2005/60/ΕΚ    Πεμ Δεκ 19, 2013 5:21 am


για τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής της οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον ορισµό του “πολιτικώς εκτεθειµένου
προσώπου” και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρµογή της απλουστευµένης δέουσας
επιµέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρµογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις
άσκησης χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισµένη
βάση



http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/doc_06_may_03_el.pdf



COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC
of 1 August 2006
laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of
the Council as regards the definition of ‘politically exposed person’ and the technical criteria for
simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity
conducted on an occasional or very limited basis

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_214/l_21420060804en00290034.pdf
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://ECYSE.FORUMOTION.COM
ECYSE

avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 137
Ημερομηνία εγγραφής : 25/11/2013
Ηλικία : 63
Τόπος : ΑΘΗΝΑ -ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: οδηγίας 2005/60/ΕΚ    Πεμ Δεκ 19, 2013 5:39 am

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/moneytransfer2-report-final-publication_en.pdf
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://ECYSE.FORUMOTION.COM
 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ
Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
ΔΙΚΑΣΤΗΣ :: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ :: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-
Μετάβαση σε: