για τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής της οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον ορισµό του “πολιτικώς εκτεθειµένου
προσώπου” και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρµογή της απλουστευµένης δέουσας
επιµέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρµογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις
άσκησης χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισµένη
βάση
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/doc_06_may_03_el.pdfCOMMISSION DIRECTIVE 2006/70/ECof 1 August 2006
laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of
the Council as regards the definition of ‘politically exposed person’ and the technical criteria for
simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity
conducted on an occasional or very limited basis
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_214/l_21420060804en00290034.pdf